Bedriftsbedrägerier är ett stort problem runt om i världen, och USA är inte annorlunda. Enron är förmodligen det främsta exemplet på företagsbedrägerier, även känd som brott mot brottslingar. Enligt statistiken för bedrägerexaminationer från 2004, "Bedrägeri och missbruk kostar amerikanska organisationer mer än 660 miljarder dollar per år." Bedrägeri är därför ett viktigt problem som måste behandlas av myndigheter med personalen att hantera rapporterna. Att veta vad du behöver för att rapportera bedrägeri och var du ska rapportera det kommer att bidra till att de byråer som arbetar för att få till stånd rättvisa åtgärder vidtas i tid.
Samla in några bevis som gäller för företagsbedrägerier som du påstår. Namn på individer som berörs, adresser, datum och annan identifierande information är mest användbara. Kunna förklara situationen kortfattat med några punkter. Följ anvisningarna på webbplatsen för myndigheten som är bäst utrustad för att hantera situationen. Till exempel, anmäla US Postal Service via deras hemsida för bedrägerier som handlar om brevkorrespondens.
Bestäm lokala myndigheter och myndigheter som har jurisdiktion över bedrägerier. Till exempel handlar den lokala polisavdelningen om alla slags bedrägeri och ger ett ärendenummer. Använd fallnummer när du rapporterar till statliga och federala myndigheter som utgångsreferens. Polisrapporten kräver en sammanfattning av situationen och dokumenten som verifierar situationen. Kontakta bedrägeribekämpningen på polisstationen via hotline, personligen eller via webbplatsen för att rapportera ett brott som inbegriper bedrägeri.
Rapportera bedrägeri till advokatgeneral i ditt tillstånd. Du kan lägga in en rapport via advokatverkets webbplats. För att hitta din advokats generals kontaktuppgifter, gå till National Association of Attorneys General (NAAG) webbplats. Vanligtvis måste du kategorisera vilken typ av bedrägeri du påstår med företagsuppgifterna. Advokater General handlar om någon form av bedrägeri, såsom hypotekslån och Internet-bedrägerier.
Kontakta lämplig federal myndighet för att se till att åtgärder vidtas. Federal Trade Commission (FTC) tar upp bedrägerier från konsumenter som påstår oegentligheter i affärsmetoder. Förutom FTC kan FBI vara den bästa resursen för stora bedrägerier som bedrivs av företag. Ring FBI-hotline på 888-622-0117. I stora fall arbetar flera organ tillsammans, så du kan behöva kontakta var och en individuellt.
Rapportera bedrägeri till lämpliga specialiserade byråer för att hantera den specifika näringslivet. Till exempel bör brott mot finanssektorn avslöjas till Securities and Exchange Commission (SEC) och Secret Service. Båda hanterar finansiellt bedrägeri, vilket är problematiskt när det gäller bedrägerier. Till exempel bör felaktiga uppgifter från ett företag till en annan part och användningen av förfalskade pengar innehålla rapporter med varje byrå. Banker och hedgefonder företag är exempel på organisationer som faller inom kategorin finansiell sektor. För en fullständig lista över typer av bedrägerier och metoder för att rapportera ett klagomål, besök webbplatsen för varje byrå. Webbplatserna för varje byrå kräver din kontaktinformation och detaljer om situationen för att starta en undersökning.
Uppföljning av varje byrå för att avgöra om ytterligare detaljer krävs. På grund av antalet klagomål får du inte svar, så du kan behöva försöka följa upp flera gånger.
tips
-
Få hjälp med att registrera Internetbrott från National White Collar Crime Center (NW3C). De kan hjälpa till att skicka in Internet-reklamklagomål via deras webbplats och meddela lämpliga myndigheter på lokal, statlig och federal nivå omedelbart, korrekt och säkert. För allmän vägledning om bedrägeribekämpningsprocessen och till vem som ska anmäla bedrägerier, besök "Rapport om bedrägeribekämpning" (se Resurser).
