Bedrägeri har sett många ideella organisationer förlorar pengar som går till miljoner dollar i oklara omständigheter. Din rapport om bedrägerier kan hjälpa till att återställa omställda tillgångar och tjäna rättvisa till förövarna. En Washington Post-artikel den 27 oktober 2013 citerar fallet med Lela West av Virginia Scholastic Association, som gavs en 10 års fängelsestraff i mars 2012 för ekonomiskt bedrägeri och beställdes av domstolen att kompensera organisationen med återbetalning totalt $ 150.000.
Spotting Bedrägeri
Finansiella revisioner och utredningar av ideella organisationer har skildrat många bedrägerier som begåtts av anställda och andra insiders. Vissa bedrägeriöverklagare förfalskar finansiell information från deras ideella organisationer för att dölja förskingring och missbruk av medel. Resultatet av den globala bedrägeribekämpningen för 2012 som publicerades av Association of Fraud Examiners visade att medianbedrägerier i samband med bedrägerier i ideella organisationer uppnådde 100 000 USD under 2012. Förekomsten av bedrägeri vid ideella organisationer utspelas vanligtvis av förtroende och vänskapsförhållanden som anställda och volontärer utnyttjar till fleece dessa organisationer.
Samla bevis
När du upptäcker bedrägeri följer du leder och samlar in lämpliga bevis från bokförings- och kommunikationshandlingar. Det här kan vara lokala inköpsorder, leverantörs- och gäldenärfakturor, betalningskuponger, kreditkortslister, kreditanteckningar eller signerade kontraktsformulär. Form 990, vilken nonprofits fil årligen med Internal Revenue Service, kan också ge underbyggande bevis. Nonprofiten är skyldig att anmäla bidrag och bidrag, programinkomster, förmåner som betalas till medlemmar och annan finansiell information. Det dokumenterade beviset hjälper dig att säkerhetskopiera dina anklagelser mot varje enskild person som misstänks för att bedräga ideella organisationer.
Identifiera lämplig rapporteringskanal
Om du är en intern eller extern revisor markera upptäckt bedrägeri i din revisionsrapport och rekommendera ytterligare undersökningar. En insider som en anställd, styrelseledamot eller volontär kan behöva anmäla bedrägeri anonymt för att undvika vedergällning från bedrägerierna. Kontakta bedrägeribekämpande organisationer, såsom Bedrägeri-hotline och Federal Trade Commission, för att bekräfta om de kan undersöka din bedrägeribekännelse. Bedrägeri Hotline erbjuder bedrägeribekämpningstjänster till sina registrerade organisationer, medan FTC deltar i bedrägeri röda flaggor från givare och konsumenter av ideella tjänster.
Skicka in bedrägerifonden
Använd hotline nummer, e-postkontakter och online-kontaktformulär som tillhandahålls av whistle-blower organisationer för att skicka in din bedrägeribekännelse rapport. Några av dessa organisationer tillhandahåller webbsidor för rapportering av bedrägeri online. De tillåter dig också att bifoga kopior av ditt dokumenterade bevis i e-post och online-kontaktformulär. Sök hjälp från din statsadvokat för juridisk vägledning för att rapportera bedrägeri i en ideell organisation.
