Inhemska företag som vill expandera sin verksamhet genom att köpa eller sälja sina produkter utomlands kan utnyttja globaliseringen för att minska kostnaderna och öka marknaderna. Medan USA upprätthåller handelsavtal med de flesta länder har företagare inte obegränsade alternativ. Den federala regeringen upprätthåller en lista över länder där det förbjuder amerikanska företag att bedriva verksamhet, och det förbjuder specifika föremål att handlas.
Treasury Restriktioner
Treasury Departments Office of Foreign Asset Control verkställer statliga sanktioner mot riktade länder, regimer, organisationer och företag. Dessa sanktioner är utformade för att uppnå regeringens utrikespolitik och nationella säkerhetsmål. OFAC har också befogenhet att stoppa specifika transaktioner eller frysa tillgångar som omfattas av USA: s jurisdiktion. Böter för bristande överensstämmelse är väsentliga. De civila påföljderna kan vara 250 000 dollar eller dubbelt så mycket som den underliggande transaktionens värde för varje överträdelse. Kriminella påföljder inkluderar potentiella böter på 20 miljoner dollar och fängelse i upp till 30 år för vilseledande överträdelser.
Förbjudna länder
Vid tidpunkten för offentliggörandet hade Burma, Kuba, Iran, Sudan och Syrien omfattande sanktioner mot regeringen. Det förbjuder företag att handla med företag med säte i dessa länder utan att först skicka en skriftlig begäran om en specifik licens som beviljar undantag. Andra länder har otillräckliga sanktioner, vilket innebär att när det inte finns några breda förbud mot ekonomiska avtal är handel med specifikt namngivna individer och enheter förbjuden. Dessa inkluderar västra Balkan, Vitryssland, Elfenbenskusten, Demokratiska republiken Kongo, Irak, Liberia, Personer som underminerar Libanons suveränitet eller dess demokratiska processer och institutioner, Libyen, Nordkorea, Somalia och Zimbabwe.
Kontrollera listan
OFAC upprätthåller en lista över olika sanktionsprogram på sin webbplats, vilket är användbart för företagen att bestämma vad som är förbjudet. Det ger också en hotline som företagen kan ringa för att avgöra om deras avsedda marknad påverkas av sanktioner. Listan över förbjudna länder och enheter uppdateras ofta, och företag ansvarar för att följa de uppdaterade begränsningarna.
Produktbegränsningar
Byrån för industri och säkerhet, en division av handelsavdelningen, hanterar exportkontroll för specifika produkter. Detta påverkar företag som producerar produkter och tjänster med ytterligare begränsningar. Företag som säljer elektroniska komponenter eller färdiga produkter, kemikalier, telekommunikation eller avionikutrustning och informationssäkerhetsmaterial är bland de företag som behöver ett specifikt nummer för exportkontroll klassificering för allt som de avser att exportera. Baserat på ECCN och de begränsningar som är förknippade med det kan ett företag ha ytterligare länder där det är förbjudet att sälja sina varor.
